Новости
26.04.2024 Совет директоров Акционерного общества «Новгородская фирма «Нефтезаводмонтаж» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров.Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 мая 2024 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 30 апреля 2024 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
173008, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород Лужское шоссе, д.7.
Не позднее 23 мая 2024 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество (АО «НФ НЗМ»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционерного общества «Новгородская фирма «Нефтезаводмонтаж», (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение 20 дней с 04 мая до 24 мая 2024 г. (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу:
173008, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород Лужское шоссе, д.7.
контактный телефон ответственного лица 8 (8162) 64-31-64.
О своем визите для ознакомления с информацией просим акционеров сообщать заблаговременно по данному контактному телефону.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии АО «Новгородская фирма «Нефтезаводмонтаж» регистратору Общества – АО "НРК - Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449) (в лице Новгородского филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.");
2. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение годового отчёта о деятельности Общества за 2023 г., бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним;
5. Объявление о выплате (невыплате) дивидендов по результатам финансового 2023 г.;
6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2023 г.;
7. Утверждение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9.Утверждение Аудитора Общества;
Совет директоров АО «Новгородская фирма «Нефтезаводмонтаж»